تبييض الأموال
مقالات
وقعت تونس والجزائر، اليوم الأربعاء 22 أفريل، اتفاقية تعاون لدعم التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين، لا سيما في مجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الاسلحة، طبقا لافضل المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش الراجعة بالنظر إلى منطقة الحرس الوطني بدوز من إيقاف 3 أشخاص تعلقت بهم تهمة تبيض الأموال وغسيلها وتهريبها، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان أف أم بالجهة
قضت، اليوم، الإثنين 1 ديسمبر 2025، هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ 30 سنة سجنا في حق عناصر شبكة دولية تتكون من 6 أفراد تخصصوا في تبييض الأموال وتهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم
ألقت الوحدات الأمنية المختصة في الأبحاث والعدلية للحرس الوطني بقفصة، القبض على شخص بتهمة الاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال بعد تلقيه عدة تحويلات مالية من أشخاص مقيمين بدول أوروبية من أصول إفريقية وفق ما أفاد به مصدر امني مسؤول مراسل ديوان اف ام بالجهة
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان من إيقاف شخص تعمّد سحب مبالغ مالية كبيرة من أحد الفروع البنكية ونقلها بطريقة مخالفة لقانون المالية، حسب الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني
قرر قاضي التحقيق سوسة 1، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر، حفظ تهمة تبييض الأموال في حق مهدي بن غربية والافراج عنه مؤقتا، وفق ما أكده لسان الدفاع المحامي أحمد صواب، في تصريح للديوان اف ام.
