تبييض أموال
مقالات
اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الخميس 20 بطاقة ايداع بالسجن في حق اعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء
تمكن فريق مشترك بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة، من إماطة اللثام عن نشاط إجرامي لشركات منتصبة بجهتي البحيرة وأريانة، تعمل في اطار شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال بتونس الكبرى تضم تونسيين وأجانب، عبر تعاطي أنشطة الرهان الرياضي
يحال، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، 7 أشخاص المحتفظ بهم في قضية شركة الإنتاج بالقلعة الكبرى بسوسة على أنظار قاضي التحقيق المتعهد لاتخاذ القرارات اللازمة في في شأنهم، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 علي عبد المولى
يمثل، غدا الاثنين 13 سبتمبر 2021، 7 متهمين، في شبهة الاعتداء على أمن البلاد وتبييض الأموال من طرف شركة إنتاج كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة، أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي علي عبد المولى في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم، الأحد 12 سبتمبر الجاري
حمّل رائد الأعمال التونسي ومؤسس شركة إنستالينغو، هيثم الكحيلي، رئاسة الجكهورية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لكل موظفي الشركة وكل المتعاونين معها وعائلاتهم بعد الاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفيين وذلك بشبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وشبهة تبييض أموال من طرف الشركة مطالبا رئيس الدولة بالتدخل لوضع حد لما اعتبره حالة التحريض الهمجية التي انطلقت من قبل أنصاره ضد الشركة، وفق بيان صادر عنه
نشر الصحفي الفاهم بوكدوس تدوينة على صفحته بالفسبوك تطرق من خلالها إلى موضوع الاحتفاظ بستة أشخاص وهم صحفية وإداريين يعملون بشركة إنتاج بالقلعة الكبرى و إدراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث في التفتيش العدلي بتهمة الاعتداء على امن البلاد الداخلي وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي
