لجنة التحاليل المالية
مقالات
تعرّض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله عصر الاثنين ، السادس من شهر أكتوبر الجاري، بقصر قرطاج،محافظ البنك المركزي التّونسي فتحي زهير النّوري إلى دور لجنة التحاليل الماليّة لمقاومة تبييض الأموال وتهريبها. فأموال طائلة ضخمة تُوجّه من الخارج تحت جُنح الظّلام وأموال تُهرّب وتُبيّض ويستفيد منها إمّا أشخاص أو ذوات معنويّة مصرفيّة كانت أو غير مصرفيّة دون تدقيق ودون رقيب
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس الجمعة بقصر قرطاج، على اجتماع ضم كلا من رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري
أكدت المحامية دليلة مصدق أن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي اصدرت يوم الجمعة الفارط تقريرها حول المعاملات المالية لمنوبها مدير اذاعة موزاييك نور الدين بوطار واقرت بعدم وجود اي معاملة مالية غير قانونية أو تحويلات أجنبية أو أموال مجهولة المصدر وفق قولها
عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021
قال لطفي حشيشة، الكاتب العام للجنة التحاليل المالية، لدى مداخلته في برنامج هنا تونس ضمن فقرة "نقطة ساخنة" اليوم الاثنين، إنه تمت خلال السنوات الأخيرة إحالة 36 تصريحا يتعلق بجمعيات من اجل تمويل الإرهاب أو فساد مالي داخل الجمعيات كالاعتداء على أموال الجمعية من قبل المسييرين.
