المفوضية الأوروبية تضيف دولتين عربيتين لقائمة الدول عالية المخاطر

وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

 كما حذفت التكتل من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا.

جاءت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في فيفري الماضي شطب الفلبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معززة، وإضافتها لاوس والنيبال.

وتدرج مجموعة العمل المالي، التي تتّخذ في باريس مقرا وتجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.

وتم إدراج إمارة موناكو في قائمة المجموعة منذ منتصف 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحاد الأوروبي.

بحسب المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.

(وكالات)