الأكثر مشاهدة

12 17:22 2025 مارس

قررت الهيئة المديرة للأولمبي الباجي عدم خوض مباراة الإتحاد الرياضي بتطاوين غداً الخميس في إطار الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم

على المباشر

ليالي رمضان
ليالي رمضان
تنشيط سند عمار
جهوية

ايقاف 4 اطارات بنكية...في عملية تهريب 200مليار نحو الخارج

:تحديث 08 07:04 2019 مارس
عملة صعبة
تمكنت ادارة الأبحاث الديوانية في اطار حملة لمكافحة الفساد من الاطاحة بأربعة مسؤولين كبار

تمكنت ادارة الأبحاث الديوانية في اطار حملة لمكافحة الفساد من الاطاحة بأربعة مسؤولين كبار بأحد البنوك بتهمة التورط مع أحد المهربين في تهريب ما يقارب 200 مليار الى أربع دول عبر فروع بنكية تونسية منضوية تحت بنك تونسي بالعاصمة

كما أثبتت التحقيقات الأولية أن العناصر المتورطة من رجال أعمال و مسؤولين من البنك كانوا يستغلون تصاريح مدلسة تصل بصفة متتالية للبنك و تتعلق بالأساس بعمليات توريد و تصدير نحو تونس و خارجها

و من بين الدول التي تم تهريب الأموال اليها دبي وتركيا و الصين واسبانيا

فيما أكد مصدر مطلع أن عملية تهريب الأموال تمت بالتنسيق بين شبكة من المسؤولين بالبنك و عدد من رجال الاعمال البارزين

كاتب المقال سامي فتيني

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 10

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببن عروس من تفكيك شبكتين لترويج المخدرات إحداهما محلية والأخرى دولية تنشطان بين مختلف ولايات الجمهورية، وتمتد إحداهما إلى دولة مجاورة ، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة العامة للحرس على موقع فايسبوك

منذ دقيقة 21

تمّ خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير النقل رشيد عامري ظهر أمس الأربعاء إقرار جملة من التوصيات لتهيئة مستودعات الحافلات لشركة نقل تونس استعدادا لتسلّم الحافلات الجديدة خلال شهر أفريل المقبل وتحديدا مستودع الشّرقية وذلك بحضور الرّئيس المدير العام لشركة نقل تونس وعدد من إطارات الوزارة والشركة

منذ دقيقة 43

ترشح اينتراخت فرانكفورت الألماني فريق التونسي إلياس السخيري لربع نهائي الدوري الأوروبي بالفوز أمام اياكس أمستردام الهولندي اليوم الحميص بنتيجة 4-1