الأكثر مشاهدة

27 20:23 2021 جويلية

تسلّمت تونس، اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، دفعة جديدة من المستلزمات الطبية التي منحتها الجمهورية الإيطالية إلى تونس لمعاضدة الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19

على المباشر

جهوية

ايقاف 4 اطارات بنكية...في عملية تهريب 200مليار نحو الخارج

:تحديث 08 07:04 2019 مارس
عملة صعبة
تمكنت ادارة الأبحاث الديوانية في اطار حملة لمكافحة الفساد من الاطاحة بأربعة مسؤولين كبار

تمكنت ادارة الأبحاث الديوانية في اطار حملة لمكافحة الفساد من الاطاحة بأربعة مسؤولين كبار بأحد البنوك بتهمة التورط مع أحد المهربين في تهريب ما يقارب 200 مليار الى أربع دول عبر فروع بنكية تونسية منضوية تحت بنك تونسي بالعاصمة

كما أثبتت التحقيقات الأولية أن العناصر المتورطة من رجال أعمال و مسؤولين من البنك كانوا يستغلون تصاريح مدلسة تصل بصفة متتالية للبنك و تتعلق بالأساس بعمليات توريد و تصدير نحو تونس و خارجها

و من بين الدول التي تم تهريب الأموال اليها دبي وتركيا و الصين واسبانيا

فيما أكد مصدر مطلع أن عملية تهريب الأموال تمت بالتنسيق بين شبكة من المسؤولين بالبنك و عدد من رجال الاعمال البارزين

كاتب المقال سامي فتيني

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 24

أكدت الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" أن ابن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام حي يرزق ويريد استعادة ليبيا، وذلك في حوار أجرته الصحيفة معه

منذ دقيقة 40

توفي اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، كهل أربعيني دهسه مترو الساحل على مستوى محطة قصيبة المديوني بنان بولاية المنستير، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل الديوان اف ام بالجهة.

منذ دقيقة 57

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، أن الحرارة تتواصل في ارتفاع مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات إلى غاية يوم الثلاثاء 3 أوت 2021، حيث تتجاوز المعدلات العادية لشهري جويلية وأوت بفارق يترواح بين 5 و10 درجات، ثم تنخفض تدريجيا بالمناطق الساحلية الشمالية والشرقية، وتتواصل مرتفعة داخل البلاد.

{}