الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 15

أوضحت الإدارة العامة لشركة الخطوط التونسية أنّ الإطار الذي استوجب إصدار المذكّرة الداخلية بتاريخ اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 حول العقل التوقيفية المضروبة على حسابات الشركة لدى البنوك، جاء ردّا على إقدام عدد من موظّفي الشركة من متقاعدين وحتّى مباشرين، على الإضرار بمصالح الشركة من خلال ضرب عقل توقيفية متواترة على حساباتها تزامنت مع سداد آجور شهر سبتمبر 2022

على المباشر

Musique
Musique
تنشيط
وطنية

الداخلية: شبهة غسيل أموال ضد 3 أجانب وحجز مبالغ مالية

22 20:03 2022 سبتمبر
الداخلية: شبهة غسيل أموال ضد 3 أجانب وحجز مبالغ مالية
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، وموضوعها "شبهة غسيل أموال" متبعة ضد 3 أجانب وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة ألعاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية

وبينت الوزارة بأنه وبعد القيام بالتساخير اللازمة وإجراء التحاليل المالية تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات ألعاب الرهان الرياضي وعليه تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 4 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24 جوان 2022.

وأضافت الوزارة أنه  وبمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين أنها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حساب بنكي جديد مفتوح لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي1 مليون دينار تونسي، وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية  تولت الفرقة المذكورة  اليوم 22 سبتمبر 2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي  والأبحاث لازالت جارية.

 

 

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 9

افتتح وزير الصحة علي مرابط اليوم السبت بمدينة طبرقة اشغال المؤتمر الأول لطب الاسنان وسط حضور لأطباء أسنان من مختلف ولايات الجمهورية وبمشاركة أطباء من الجزائر

منذ دقيقة 18

انتهى منذ قليل اجتماع ممثلي أندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مع مكتب الرابطة وقد أسفر على رفض كل مطالب فريق هلال الشابة العائد مؤخرا للرابطة الاولى بقرار من التاس

منذ دقيقة 36

أكدت شبكة بيين سبورتس اليوم السبت ان المغرب تعتزم تقديم ملفها من اجل تنظيم مسابقة كأس إفريقيا لسنة 2025 بعد أن كانت مقررة في غينيا