غسيل الأموال
مقالات
أذنت النيابة العمومية بتونس بالإحتفاظ بـ 4 أشخاص من أجل سرقة "أجير لمؤجره والمشاركة في ذلك وتبييض الأموال" إضافة إلى حجز مبالغ مالية هامة، وحواسيب محمولة وبطاقات بنكية
تمكنت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ، أنه متابعة لتعهّد الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والماليّة للحرس الوطنـي بالعوينة بالبحث في نشاط وفاق إجرامي، من أجل إرتكاب جرائم غسيل أموال وإنجاز معامـلات ماليّة مسترابة بين مقيمين بتونس والخارج، تم حجز 111 ألف دينار وسيارتين، بقيمة جمليّة قدرها 359 ألف دينار
داهمت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية، محل لتعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني دون رخصة، وتم ضبط صاحبه وحجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار، وآلة رقمية لاستخراج قصاصات الرهانات الرياضية وجهازي إعلامية وهواتف جوالة يستغلها المعني في النشاط المذكور
تمكنت الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الماليّة المتشعبة بإدارة الشرطة العدليّة من تفكيك شبكة دوليّة مختصّة في غسل الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في مجال الهجرة غير النظامية ينشط بها مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة بمعيّة متصرّف مركزي للبريد بإحدى المناطق من ولاية نابل و شخص ثانٍ يشغل خطة عون بفرع البريد التونسي بمنطقة مجاورة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية
على إثر توفر معلومات مؤكّدة لدى الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة مفادها إندماج مجموعة من الأشخاص في مجال التهريب لمختلف أنواع البضائع والإتجار في كميات هامة من المصوغ وغسيل الأموال وقد اتخذوا من مقرّات سكناهم بمدينة بن قردان كمستودعات لإخفاء الأموال والبضائع المهربة وفق بلاغ لوزارة الداخلية
