الأكثر مشاهدة

24 22:24 2024 مارس

شرع المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الأحد في التحضير لمباراة نيوزيلندا

على المباشر

Night Club
برنامج ليالي رمضان مع محمد القرقني من الاثنين للجمعة من 21:00 ل 00:00 🌛🎙️على ديوان آف آم رمضان أحلى #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام #DiwanFM #رمضان_أحلى
تنشيط محمد القرقني

غسيل الأموال

مقالات

31 09:11 2023 أوت

تمكنت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس

11 13:32 2023 جويلية

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ، أنه متابعة لتعهّد الفرقة المركزيّة الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والماليّة للحرس الوطنـي بالعوينة بالبحث في نشاط وفاق إجرامي، من أجل إرتكاب جرائم غسيل أموال وإنجاز معامـلات ماليّة مسترابة بين مقيمين بتونس والخارج، تم حجز 111 ألف دينار وسيارتين، بقيمة جمليّة قدرها 359 ألف دينار

06 18:20 2022 ديسمبر

داهمت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية، محل لتعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني دون رخصة، وتم ضبط صاحبه وحجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار، وآلة رقمية لاستخراج قصاصات الرهانات الرياضية وجهازي  إعلامية وهواتف جوالة يستغلها المعني في النشاط المذكور

16 18:57 2022 نوفمبر

تمكنت الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الماليّة المتشعبة بإدارة الشرطة العدليّة من تفكيك شبكة دوليّة مختصّة في غسل الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في مجال الهجرة غير النظامية ينشط بها مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة بمعيّة متصرّف مركزي للبريد بإحدى المناطق من ولاية نابل و شخص ثانٍ يشغل خطة عون بفرع البريد التونسي بمنطقة مجاورة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية

16 11:51 2020 ماي

على إثر توفر معلومات مؤكّدة لدى الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة مفادها إندماج مجموعة من الأشخاص في مجال التهريب لمختلف أنواع البضائع والإتجار في كميات هامة من المصوغ وغسيل الأموال وقد اتخذوا من مقرّات سكناهم بمدينة بن قردان كمستودعات لإخفاء الأموال والبضائع المهربة وفق بلاغ لوزارة الداخلية

19 06:52 2020 فيفري

كشفت دراسة نشرت يوم الثلاثاء أن جزر كايمان، وهي أراض بريطانية في ما وراء البحار، تعمل كل ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسيل الأموال.

فيديوهات

صور