أريانة: الاطاحة بوفاق مختص في غسيل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي

وبالتحري معه تبين وأنه يتعامل مع شخص قاطن بإحدى الدول العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يقوم بتزويده إلكترونيا بالعملة الصعبة مقابل إرسال ما يعادلها بالعملة التونسية بحسابه البنكي الخاص أو تسليم المبلغ مباشرة لشريكه نقدا.

بإجراء جملة من التحريات تم القبض على الشريك بعد نصب كمين محكم له على متن سيارته الخاصة بحوزته مبلغ مالي قدره 14360 دينار، والذي يقوم بالتنسيق دوريا مع المواطن بالخارج لتجميع النقود من قبل أصحاب محلات الرهان الرياضي المتعامل معهم (أحدهم تم القبض عليه وحجز مبلغ 5000 دينار) على أن يتولى في مرحلة ثانية تجميع وتأمين الأموال بمكتب لصرف العملة بجهة العوينة.

وبالتنقل إلى مكتب الصرف تم حجز مبلغ قدره 31 ألف دينار و3117 دولار و1350 أورو متأتية من المعاملات المذكورة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تكوين عصابة إجرامية بقصد غسل الأموال" والأبحاث متواصلة وفق الادارة العامة للأمن الوطني.