الأكثر مشاهدة

02 09:02 2025 جويلية

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي يكون بعد ظهر هذا اليوم ملائماً لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة مع تساقط محلي للبرد بولايات

على المباشر

ساعة سعيدة
الجو٫ الربح 🎊 ٫ وأحلى لمّة تلقاوها ديمة مع #جعفور في #ساعة_سعيدة كل يوم على #ديوان_اف_ام من الاثنين للجمعة من التسعة ونصف حتى لنصف النهار .. ابتداء من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 ..
تنشيط
صفاقس

صفاقس: تفاصيل قضيّة الاتجار بالعملة الصعبة وغسيل الأموال

10 08:19 2019 جويلية
غسيل أموال
أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بتاريخ 4 جويلية 2019 بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس بشأن شخص هو محل تتبع قضائي مع طرفين اخرين في قضية جزائية ديوانية.

وكانت الأبحاث وفق مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس و الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي انطلقت بورود معلومات على أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المضنون فيه (الموقوف) الاتجار في العملة الأجنبية مع أشخاص لهم علاقة بالإتجار في سلع موردة من الخارج (مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها).

وبعد تفتيش منزله تم حجز مبالغ مالية من العملة الصعبة والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك البنكية يبلغ عددها 294 صك وبلغت القيمة المضمنة بها 12 مليون دينار ، إلى جانب حجز 36 كمبيالة بلغت الامة المضمنة بها مبلغا يتجاوز 5 مليون دينار.

 و قد تبين وفق الأبحاث الأولية  أن الحسابات البنكية للمظنون فيه بها مبالغ مالية مهمة كما أن أحد الأشخاص المظنون فيهم على ملكه شركة في الاتجار في المواد الخزفية والصحية ويتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج عن طريق تهريب الأموال وذلك بعد تحرير عقد في تكوين شركة مع المضنون فيه الأول.

وقد وجهت للمتهمين الثلاثة عدة تهم :

المسك والإيداع لعملة أجنبية بطريقة غير قانونية

التوريد دون إعلام الناتج عن التصريح المغلوط

القيام بعمليات خلاص مع الخارج على خلاف الصيغ القانونية

وبخصوص المحجوزات فهي كالتالي :

13.8  دينار تونسي

مبالغ مالية من العملة الأجنبية بما قيمته 600 ألف دينار تونسي

بضاعة محجوزة بما قيمته 900.000.000 دينار تونسياً

بضاعة محجوزة ثانية بما قيمته 1.784.000 دينار تونسي

و ستنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 في موضوع هذه القضية في مطلع الأسبوع القادم علمنا و أن ادارة الديوانة طلبت بإيقاع عقوبة بدنية بالسجن تصل الى 5 سنوات في حق المتهم الموقوف و من معه مع خطايا مالية تتجاوز 100 مليار تونسي

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 21

قررت  أمس الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الافراج عن الخبير في الدراسات الإستراتيجية والأمن نور الدين النيفر وذلك في قضية متهم فيها بحيازة مواد متفجرة داخل منزله بجهة الحمامات

منذ دقيقة 47

تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة استمرار الإثارة والتشويق، حيث تتواصل مواجهات ربع النهائي بمباريات مرتقبة تجمع الفرق المتأهلة، وفي ما يلي البرنامج:

منذ ساعة

أصيب عدد من الأشخاص 3 منهم بحروق بالغة جراء انفجار وقع بمحطة وقود في حي بشرق روما اليوم الجمعة