الأكثر مشاهدة

06 22:20 2020 جويلية

اكد اليوم الأستاذ سامي الجربي محامي التلميذة ياسمين التي صدر في شانها قرار بالمنع من اجتياز امتحان البكالوريا لمدّة 5 سنوات، انه تم اليوم الاثنين 6 جويلية 2020، تمكين منوبته من التسجيل لاجتياز الامتحان الذي تنطلق اختبارات دورته الرئيسية بعد غد الأربعاء 8 جويلية الجاري

على المباشر

123 soleil
مع طلعة الشميسة نبداو معاكم الصبحية في 1.2.3 Soleil الموزيكا المزيانة.. والاخبار الجديدة تسمعونا معانا الخفة والشطارة جو ال Social media وبنة الدبارة مع مديحة، مريم وراسم كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 لل9 متاع الصباح
تنشيط مديحة التريكي
وطنية

قضية تهريب 120 مليارا الى بنما ...حجز وثائق هامة وسرية

:تحديث 18 08:35 2019 فيفري
قضية تهريب 120 مليارا الى بنما ...حجز وثائق هامة وسرية
على إثر توصل إدارة الأبحاث الديوانية بمعطيات تشير الى وجود شبهة تلاعب بحسابات بنكية موجودة بتونس وتحويل أموال الى حسابات بالعملة الصعبة موجودة بالخارج، وقع مداهمة عدد من المنازل

أفاد الناطق الرسمي باسم الديوانة العميد هيثم زناد أن فرقة الأبحاث الديوانية تمكنت من اماطة اللثام عن تهريب 120 مليارا بالعملة التونسية الى بنما يشتبه في تورط 3 مديرين عامين تداولوا على رئاسة شركة مختصة في صناعة البلاستيك في العملية مشيرا الى أن القطب القضائي المالي تعهد بالقضية.

وأوضح المصدر ذاته لجريدة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين أنه تم إيقاف 2 من المشتبه بهم فيما تم الإبقاء على الثالث على ذمة الأبحاث بحالة سراح مشيرا الى أن عمره يبلغ 90 سنة.

وأضاف زناد أنه على إثر توصل إدارة الأبحاث الديوانية بمعطيات ووثائق تشير الى وجود شبهة تلاعب بحسابات بنكية موجودة بتونس وتحويل أموال الى حسابات بالعملة الصعبة موجودة بالخارج، وقع مداهمة عدد من المنازل ليتم الكشف عن وجود وثائق هامة وسرية تخص حسابات بنكية بالعملة الصعبة في بنما.

وقد بلغت قيمة الأموال المودعة 120 مليارا إضافة الى تولي أحد الأطراف فتح شركة ببنما.

وأثناء الاستنطاق قال أحد المشتبه بهم ان هذه الأموال متأتية من المضاربة في البورصة وبيع وشراء الأسهم في الخارج.

وبين الناطق باسم الديوانة أن المشتبه بهم ليسوا رؤساء شركات بترولية وانما مديرون عامون تداولوا على شركة مختصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شركات بترولية، وقد وجهت إليهم تهم تحويل أموال الى الخارج على غير الصيغ القانونية وعدم التصريح بمكاسب بالخارج لتتواصل الأبحاث في القضية.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ 4 دقائق

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة و فرقة شرطة النجدة مساء أمس الأربعاء بعد التحري مع أحد الأشخاص ، من الكشف عن عصابة مختصة في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية وفق ما أكده مصدر أمني لديوان أف أم

منذ 23 دقيقة

تعقد الهيئة المستقلة للإنتخابات بالجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة الاستاذ أحمد كندارة جلستين يومي السبت 11 و الاثنين 13 جويلية 2020

منذ ساعة

التقى رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، امس الاربعاء، ممثلي أهم شركاء تونس الدوليين، وعرض عليهم مخطط الإنقاذ الاقتصادي لحكومته، كما ثمّن الدعم المتواصل الذي حظيت به تونس من مختلف شركائها الماليين والاقتصاديين، والذي تعزّز خلال فترة مجابهة الحاجيات الإضافية للتمويل بفعل جائحة الكورونا

{}